证券代码：000766       证券简称：通化金马               公告编号：2023-6

              通化金马药业集团股份有限公司

          第十届监事会第十四次会议决议公告

【资料图】

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

年 4 月 7 日以电子邮件形式送达全体监事。

和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度报告全文

和摘要。

   内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2022 年度监事会工作报

告》。

   本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度监事会工

作报告。

   公司 2022 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2022 年 度 实 现 营 业 收 入

（其中 ：归 属于 母公 司所有 者的 净利 润 30,151,348.90 元）， 所有者 权益

每股收益 0.03 元。

   本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度财务决算

报告。

   经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度归属于上市公司

股东的净利润为 30,151,348.90 元，2022 年末累计可供股东分配的利润为

-2,380,712,774.22 元；母公司的净利润为-56,673,828.78 元，2022 年末累计

可供股东分配的利润为-572,919,376.05 元。

   依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等

有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东

长远利益的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司本年度不进行

利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

   本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

   会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度利润分配

方案。

   监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司

监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制的自我评价报告，认为公司根据实际

情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动

的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2022 年度内部控制自

我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制

度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2022 年度内部控

制自我评价报告事项。

  会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年度内部控制

自我评价报告。

  详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

  会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年度募集

资金存放与使用情况专项报告的议案。

  三、备查文件

                     通化金马药业集团股份有限公司监事会

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